Национальная ассоциация участников фондового рынка подготовила для своих членов новые типовые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Правила обновлены в связи со вступлением в силу 17 июля текущего года постановления Правительства РФ № 667 (от 30 июня 2012 года) "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Изменения затрагивают в основном программы осуществления внутреннего контроля.

До 17 августа 2012 года профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением кредитных организаций), согласно постановлению, должны привести свои правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями нового положения, а также утвердить их на уровне генерального директора.

Требование обновить правила ПОД/ФТ касается только профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями.

Члены НАУФОР могут скачать типовые правила ПОД/ФТ со всеми необходимыми изменениями здесь в разделе "Специальный контроль".