НАУФОР внесла изменения в типовые правила противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в связи с вступлением в силу Положения Росфинмониторинга о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденное Приказом Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59, вступило в силу 22 июля 2011 года.

Изменения внесены в программы реализации профессиональным участником специального внутреннего контроля в отношении изучения и индентификации клиентов и идентификации выгодоприобретателей, программы оценки и снижения уровня риска совершения клиентом операций, связанных с отмыванием. Кроме того, внесены изменения в типовые анкеты клиентов, необходимые профучастнику для исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Правила разработаны НАУФОР в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Члены НАУФОР могут скачать новые типовые правила для использования в своей работе в разделе стандарты НАУФОР.