НАУФОР в ближайшее время разработает и опубликует для своих членов методические рекомендации по разработке внутренней системы обучения, план-график реализации программы обучения, а также другие необходимые внутренние документы, в связи с вступлением в силу приказа ФСФМ России от 1 ноября 2008 года № 256.

Данный приказ утверждает Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, в нем устанавливается требование к обязательной подготовке и обучению определенного перечня сотрудников некредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также указываются формы, периодичность, сроки и порядок прохождения такого обучения.

Кроме того, в марте НАУФОР проведет на своем сайте онлайн-семинар с участием представителей ФСФР, Росфинмониторинга, НАУФОР, в ходе которого будут разъяснены отдельные положения нового приказа ФСФМ:

- каким компаниям необходимо направлять работников на обучение;
- кто из сотрудников организации должен проходить внешнее или внутренне обучение, а также его периодичность;
- что такое целевой инструктаж, и кто его может проводить;
- что может являться подтверждением прохождения работником организации такого обучения.

Кроме того, Консалтинговый центр НАУФОР начнет в ближайшее время обучение в Москве и регионах специальных должностных лиц профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.