ПОД/ФТ
Целевой/Плановый инструктаж по ПОД/ФТ
Семинары проводятся НАУФОР на регулярной основе
Стоимость обучения
[очно]
7 000
5 500
[членам НАУФОР]
[онлайн]
5 500
4 500
[членам НАУФОР]
Спикеры курса |
|---|
 |
|---|
Наталья Угнич |
|---|
стаж работы в области ПОД/ФТ - 20 лет,
аккредитованный лектор в учебном центре Росфинмониторинга |
|---|
 |
|---|
Кирилл Зезюлин |
|---|
стаж работы в области ПОД/ФТ - 16 лет, имеет государственные и ведомственные награды, грамоты, благодарность Правительства РФ |
|---|
В программе
Сущность и основные направления деятельности Банка России по нормативному регулированию, контролю и надзору в сфере ПОД/ФТ для некредитных финансовых организациях: принятые нормативные документы, сравнительный анализ "старых" и "новых" требований, принципиальные нововведения.
Процедуры идентификации в соответствии с Положением Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П. Некоторые новации в области идентификации. Квалификационные требования к специальным должностным лицам (СДЛам).
Типовые нарушения требований в области ПОД/ФТ.
Регулирование деятельности участников рынка ценных бумаг по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в РФ. Обзор новаций нормативного регулирования - текущие и планируемые изменения.
Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Требования к Правилам внутреннего контроля (ПВК). Практические вопросы соответствия ПВК Положению Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Контактные лица |
|---|
|  |
| |
|---|
|  |
| |
|---|
