ФКЦБ России разъясняет порядок применения Распоряжения ФКЦБ России от 03.06.2002г. № 613/р “О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”
Уважаемые господа!
На основании многочисленных
запросов членов Ассоциации относительно
применения Распоряжения ФКЦБ России от
03.06.2002г. № 613/р “О методических рекомендациях
по реализации профессиональными участниками
рынка ценных бумаг требований Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем” в части осуществления
контроля операций по переводу денежных
средств по поручению клиентов НАУФОР был
направлен запрос в адрес ФКЦБ России.
С текстом разъяснений
ФКЦБ России можно ознакомиться на сайте
НАУФОР в разделе “Юридическая консультация”
Правовой страницы.
Дата публ./изм.
20.09.2002
