ВНИМАНИЕ! Истек срок утверждения профессиональными участниками Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Уважаемые господа!
Обращаем Ваше внимание
на то, что в соответствии с Рекомендациями
по разработке организациями, совершающими
операции с денежными средствами или иным
имуществом, правил внутреннего контроля
в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, утвержденными
Распоряжением Правительства РФ от 17.07.2002г.
№ 983-р, организации в течение одного месяца
со дня вступления в силу указанных Рекомендаций
(до 30.08.2002г.) или регистрации вновь создаваемой
организации обязаны утвердить Правила
внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
С текстом Рекомендаций
можно ознакомиться на сайте НАУФОР в разделе
“Горячие документы” Правовой страницы.
Дата публ./изм.
03.09.2002
