ЦБ РФ опубликовал проект указания, которое предусматривает либерализацию требований к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Проект разрешает совмещать должности контролера и контролера в целях ПОД/ФТ для компаний, штат которых не превышает пяти человек, а также исключает требование о создании специального подразделения для организации работы ПОД/ФТ в таких компаниях.

Такие требования были введены в конце прошлого года Положением ЦБ РФ № 445-П. В апреле 2015 года НАУФОР обращалась к регулятору с просьбой пересмотреть ряд требований к организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации, в том числе, вернуть существовавшую ранее практику совмещения деятельности контролера и контролера в целях ПОД/ФТ, снять требование о формировании структурного подразделения для осуществления контроля ПОД/ФТ, не учитывать собственные сделки в признаки необычных (http://www.naufor.ru/tree.asp?n=11469).

«Изменения, предложенные ЦБ РФ, балансируют регуляторную нагрузку на небольшие компании и соответствуют замечаниям, сделанным индустрией», - считает председатель Правления НАУФОР Алексей Тимофеев.

Проект указания можно посмотреть здесь. Замечания и предложения по проекту указания принимаются до 30 декабря 2015 года.