НАУФОР внесла изменения в разработанные в конце прошлого года типовые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Изменения внесены в связи с появлением правоприменительной практики и касаются вопросов обновления информации и внесения изменений и дополнений в документ.

НАУФОР разработала новые типовые правила для своих членов в связи с тем, что после вступления в июне прошлого года в силу изменений в ФЗ №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 года, профучастники должны были изменить свои правила спецконтроля в соответствии с новыми требованиями законодательства. Имплиментация этих изменений в правила потребовала специальных разъяснений от регулятора, за которыми НАУФОР обратилась в ЦБ РФ. На основании полученных разъяснений были подготовлены новые типовые правила. В дальнейшем НАУФОР планирует продолжать вносить изменения в этот документ при появлении новых трактовок применения данного законодательства со стороны регулятора.

Члены НАУФОР могут скачать документ здесь.