5 октября 2013 года истекает три года с момента вступления в силу Положения о требованиях к подготовке и обучению сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ предусматривает прохождение определенными сотрудниками финансовых организаций не реже одного раза в три года обучения в форме повышения уровня знаний в области противодействия легализации (ПОД/ФТ).

Компании, сотрудники которых получили сертификаты до 5 октября 2010 года и не прошли повторного обучения ПОД/ФТ, будут считаться нарушителями требований Росфинмониротинга.

НАУФОР 4 октября 2013 года проведет семинар по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (при наборе группы). По вопросам участия в семинарах можно обращаться по тел. (495) 787-77-74, 787-77-75, доб. 5041, 5230.