Управлением контроля за деятельностью членов НАУФОР в период с 16 февраля 2017 года по 17 марта 2017 года была проведена плановая камеральная тематическая проверка организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Система Профит», по результатам которой выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.