Управлением контроля за деятельностью членов НАУФОР в период с 15.08.2016 года по 13.09.2016 года была проведена плановая камеральная тематическая проверка организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) Закрытого акционерного общества «Сбербанк КИБ» (далее - Организация), по результатам которой установлено, что система ПОД/ФТ Организации в целом соответствует требованиям действующего законодательства РФ в области ПОД/ФТ. Организации рекомендовано устранить незначительные нарушения требований законодательства в целях ПОД/ФТ, выявленные в ходе проверки. Акт 27 сентября 2016 года.