Управлением контроля за деятельностью членов НАУФОР в период с 14 июня 2016 года по 1 сентября 2016 была проведена плановая выездная комплексная проверка профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «КОИН», в результате которой выявлены нарушения требований законодательства о рынке ценных бумаг и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организации рекомендовано устранить выявленные нарушения. Акт от 14 сентября 2016 года.