Управлением контроля за деятельностью членов НАУФОР в период с 10 мая 2016 года по 22 августа 2016 была проведена плановая выездная комплексная проверка профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Акционерного общества «Инвестиционная компания «ЭЛБИ», в результате которой выявлены отдельные нарушения требований законодательства о рынке ценных бумаг и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организации рекомендовано устранить выявленные нарушения.