Управлением контроля за деятельностью членов НАУФОР в период с 23.03.2016 по 20.05.2016 была проведена плановая выездная комплексная проверка деятельности на рынке ценных бумаг Закрытого акционерного общества "Финанс сити Лтд", по результатам которой выявлены нарушения требований законодательства о рынке ценных бумаг и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Организации рекомендовано устранить выявленные нарушения.