НАУФОР в период с 19.01.2016 по 17.04.2016 была проведена плановая выездная проверка деятельности на рынке ценных бумаг Закрытого акционерного общества "Инвестиционная компания "Ленмонтажстрой" (далее - Организация), по результатам которой выявлены отдельные нарушения установленных требований к порядку расчета собственных средств профессиональными участниками рынка ценных бумаг и внутреннему контролю по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.