НАУФОР в период с 25.02.2016 по 22.04.2016 была проведена плановая выездная проверка деятельности на рынке ценных бумаг Акционерного общества "ОТП Банк" (далее - Организация), по результатам которой выявлены отдельные нарушения требований законодательства о рынке ценных бумаг и внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Организации рекомендовано устранить выявленные нарушения.