Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) подписала соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) о сотрудничестве в области формирования системы обучения и подготовки кадров для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Соглашение нацелено на разработку и реализацию программ целевого инструктажа, а также создание централизованного учета лиц, прошедших обучение.

В рамках сотрудничества стороны будут разрабатывать учебно-методическую базу для обучения кадров , проводить аналитическую работу в области ПОД/ФТ, организовывать обучающие мероприятия, тематические семинары, конференции.

Подписание соглашения позволит НАУФОР проводить целевой инструктаж не только для профессиональных участников фондового рынка, но также для других организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом (аудиторов, страховые компаний и др).

Требование об обязательной подготовке и обучению (целевому инструктажу) определенного перечня сотрудников некредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма установлено вступившим в силу в феврале 2009 года приказом ФСФМ России от 1 ноября 2008 года № 256.

НАУФОР начала проводить подобные семинары для профессиональных участников фондового рынка в апреле 2009 года. За пять месяцев было проведено 7 семинаров в Москве и один в Екатеринбурге, в которых приняли участие 136 человек. Все слушатели семинаров НАУФОР получают свидетельство установленного образца о прохождении соответствующего инструктажа. В сентябре 2009 года НАУФОР планирует провести два семинара ПОД/ФТ в Москве, а также семинары в Тюмени, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

График проведения семинаров