В 2022 году в рамках исполнения требований по автоматическом обмену информации (CRS) все организации финансового рынка (ОФР) сдают отчетность за 2021 год по новым форматам 5.05. Новый формат требует внесения существенных изменений во внутренние процессы ОФР и серьезной подготовки к формированию данных для отправки, так как он содержит ряд нововведений. Новые форматы начинают действовать с отчетной кампании за 2021 год.

Подготовку к отчетности следует начать заранее, поскольку, в отличие от прошлогодних изменений, форматы 5.05 требуют существенно больше трудозатрат.

В рамках семинара Вы узнаете, как наиболее эффективно подготовиться к отчетности, обсудите практические кейсы при проведении идентификации, получите рекомендации по порядку действий в отношении клиентов без TIN, узнаете, какие изменения необходимо внести в анкеты и процедуры идентификации, получите ответы на другие важные вопросы.

Практический семинар поможет Вам:

• - понять, что требуют новые форматы 5.05 от ОФР;
• - определить, какие ошибки могли быть допущены в предыдущие отчётные периоды как при идентификации, так и при направлении отчётности;
• - провести внутреннюю оценку имеющихся процедур по идентификации клиентов;
• - подготовить необходимую документацию (регламенты, инструкции и бизнес-требования).

Лектор семинара/вебинара:

• Аверина Дарья Викторовна - специалист по FATCA и CRS, с 9-летним опытом оказания услуг финансовому сектору.

Время проведения: с 11.00 до 14.30

Записаться на семинар/вебинар или получить консультацию вы можете:

• на сайте: cc.naufor.ru
• по телефону: 8 (495) 787 77 74/75

Контактные лица: Жерикова Наталья доб. 5041 (zherikova@naufor.ru); Быкова Ольга доб. 5033 (bykova_o@naufor.ru).

Программа семинара/вебинара:

Аверина Дарья Викторовна:

В чём суть обмена информацией по CRS.

Что ждать в ближайшем будущем.

Новый формат отчетности - что изменилось.

Порядок заполнения новых форматов - практическое применение.

Практические вопросы идентификации клиентов:

• - Идеальная форма самосертификации;
• - Налоговое резидентство;
• - Как правильно устанавливать резидентство: практические кейсы;
• - Сбор TIN и аналогов;
• - Проверка форматов и достоверности причин отсутствия TIN;
• - Гражданство/ резидентство в обмен на инвестиции;
• - Документальное подтверждение;
• - Определение контролирующих лиц;
• - Как определять активность/ пассивность;

Обязательное требование - мониторинг изменений обстоятельств: что именно должно делать ОФР.

Какая документация должна быть разработана ОФР, чтобы пройти проверку ФНС России, что в ней должно быть.

Распределение функций подразделений и обучение сотрудников.

Стоимость участия в семинаре:

• Очное - 17 500 р.
• Очное членам НАУФОР - 15 000 р.
• Вебинар - 15 000 р.
• Вебинар членам НАУФОР - 12 500 р.