Консалтинговый центр НАУФОР приглашает Вас на семинар в рамках мастер-класса:
«Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
По окончании обучения слушатели получают свидетельство по ПОД/ФТ установленного образца: целевой (внеплановый) инструктаж /плановый инструктаж (повышение квалификации)
На кого ориентировано обучение: профессиональные участники РЦБ, управляющие компании, кредитные организаций (Банки), НПФ.
Лекторы:
Угнич Наталья Владимировна - аккредитованный преподаватель, практик в области ПОД/ФТ, руководитель компании, оказывающей консалтинговые услуги профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Место проведения: метро "Таганская (кольцевая)" или "Курская", Земляной вал., д. 65, стр. 2, 2 этаж, НАУФОР.
Фрагмент семинара
Стоимость участия в семинаре:
Очное - 6000 рублей;
Очное членам НАУФОР - 4000 рублей;
Вебинар - 4000 рублей;
Вебинар членам НАУФОР - 3500 рублей.
Программа семинара:
9.45 - 10.00 Регистрация.
10.00 - 12.30
Надзор в сфере ПОД/ФТ. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
Практика исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ;
12.30 - 13.30 - Перерыв (бизнес - ланч).
13.30 - 16.30
Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в РФ;
обзор действующего законодательства с учетом последних изменений;
Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Требования к разработке правил внутреннего контроля;
Организация системы подготовки и обучения кадров на рынке ценных бумаг.
Записаться на семинар или получить консультацию Вы можете:
