Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций:
Практикум: готовимся к отчетности за 2021 год по новым форматам 5.05
На семинаре будут обсуждаться вопросы подготовки к отчетности, практические кейсы при проведении идентификации, рекомендации по порядку действий в отношении клиентов без TIN и т.д Подробнее
|
1-й день ( )
|
- Аверина Дарья
(специалист по FATCA и CRS, с 7-летним опытом оказания услуг финансовому сектору)
В чём суть обмена информацией по CRSЧто ждать в ближайшем будущемНовый формат отчетности - что изменилосьПорядок заполнения новых форматов - практическое применениеПрактические вопросы идентификации клиентов:- Идеальная форма самосертификации;- Налоговое резидентство;- Как правильно устанавливать резидентство: практические кейсы;- Сбор TIN и аналогов;- Проверка форматов и достоверности причин отсутствия TIN;- Гражданство/ резидентство в обмен на инвестиции; - Документальное подтверждение;- Определение контролирующих лиц;- Как определять активность/ пассивность; | |