8(495)787-77-74
     
Онлайн консультации по частным вопросам организаций финансового рынка в целях соблюдения требований законодательства по международному обмену информацией (CRS)

В Консалтинговом центре НАУФОР Вы можете заказать профессиональную онлайн консультацию.

Примерный список тем для консультаций:

Рекомендации по формированию отчётности в 2020 году:

  • кто именно должен включаться в отчётность в 2020 году (за 2019, 2018 и 2017 гг.);
  • нужно ли направлять уведомление о применении порога 250 тыс. долларов США;
  • нужно ли направлять отчётность по тем или иным клиентам;
  • нужно ли включать тот или иной договор/ счёт в отчётность;
  • какие сведения указывать в качестве доходов по договору/ счёту;
  • какие именно адреса указывать в отчётности по клиенту;
  • как направлять отчётность в отношении незадокументированных и спящих счетов и нужно ли;
  • какой код присвоить подотчётному клиенту - юридическому лицу;
  • что указывать в качестве причины отсутствия TIN по тем или иным клиентам;
  • и другие вопросы, связанные с формированием отчётности.

TIN - разбор ваших кейсов (конкретные страны):

  • какие страны не присваивают TIN (аналог)?
  • в каких странах TIN присваивается автоматически?
  • где можно посмотреть TIN (аналог)?
  • рекомендации в отношении направления отчётности по клиентам, у которых отсутствует TIN.

Разбор кейсов в отношении признания клиента налоговым резидентом того или иного иностранного государства (с учетом имеющихся признаков и на основании полученных документов).

Разбор кейсов в отношении присвоения статуса Пассивной/Активной НФО и необходимости анализа сведений о контролирующих лицах.

Любые другие вопросы, которые у Вас возникают в процесс исполнения требований законодательства по CRS.

Консультант: Дарья Аверина - специалист по FATCA и CRS, с 8-летним опытом оказания услуг финансовому сектору.

Порядок предоставления консультаций:

  1. Заказчик направляете список тем/ вопросов общего характера, конкретные кейсы и.т.д.);
  2. Консультант определяет необходимое минимальное время для проведения онлайн консультации;
  3. В течение 5 рабочих дней назначается время для проведения онлайн консультации;
  4. В назначенное время проводится онлайн консультация, в процессе которой Заказчик может обсудить вопросы, которые ранее были направлены, а также задать дополнительные вопросы, возникающие в процессе консультации;
  5. Запись консультации будет доступна в течение 1 месяца;
  6. Доплата за консультации, продлившиеся более оплаченного времени, производится по результатам её оказания в зависимости от затраченного времени.

Обращаем внимание, что проверка документов (внутренняя политика по FATCA/CRS, формы самосертификации), а также подготовка письменных ответов не входят в онлайн-консультацию. Стоимость данных услуг обсуждается дополнительно.

Запись на семинар на сайте: cc.naufor.ru

Консультации по телефону: 8 (495) 787 77 74/75.

Дата публ./изм.
10.07.2020
     
Контакты Схема проезда О КЦ НАУФОР
2005-2022 КЦ НАУФОР ©