Онлайн консультации по частным вопросам организаций финансового рынка в целях соблюдения требований законодательства по международному обмену информацией (CRS)
В Консалтинговом центре НАУФОР Вы можете заказать профессиональную онлайн консультацию.
Примерный список тем для консультаций:
Рекомендации по формированию отчётности в 2020 году:
- кто именно должен включаться в отчётность в 2020 году (за 2019, 2018 и 2017 гг.);
- нужно ли направлять уведомление о применении порога 250 тыс. долларов США;
- нужно ли направлять отчётность по тем или иным клиентам;
- нужно ли включать тот или иной договор/ счёт в отчётность;
- какие сведения указывать в качестве доходов по договору/ счёту;
- какие именно адреса указывать в отчётности по клиенту;
- как направлять отчётность в отношении незадокументированных и спящих счетов и нужно ли;
- какой код присвоить подотчётному клиенту - юридическому лицу;
- что указывать в качестве причины отсутствия TIN по тем или иным клиентам;
- и другие вопросы, связанные с формированием отчётности.
TIN - разбор ваших кейсов (конкретные страны):
- какие страны не присваивают TIN (аналог)?
- в каких странах TIN присваивается автоматически?
- где можно посмотреть TIN (аналог)?
- рекомендации в отношении направления отчётности по клиентам, у которых отсутствует TIN.
Разбор кейсов в отношении признания клиента налоговым резидентом того или иного иностранного государства (с учетом имеющихся признаков и на основании полученных документов).
Разбор кейсов в отношении присвоения статуса Пассивной/Активной НФО и необходимости анализа сведений о контролирующих лицах.
Любые другие вопросы, которые у Вас возникают в процесс исполнения требований законодательства по CRS.
Консультант: Дарья Аверина - специалист по FATCA и CRS, с 8-летним опытом оказания услуг финансовому сектору.
Порядок предоставления консультаций:
- Заказчик направляете список тем/ вопросов общего характера, конкретные кейсы и.т.д.);
- Консультант определяет необходимое минимальное время для проведения онлайн консультации;
- В течение 5 рабочих дней назначается время для проведения онлайн консультации;
- В назначенное время проводится онлайн консультация, в процессе которой Заказчик может обсудить вопросы, которые ранее были направлены, а также задать дополнительные вопросы, возникающие в процессе консультации;
- Запись консультации будет доступна в течение 1 месяца;
- Доплата за консультации, продлившиеся более оплаченного времени, производится по результатам её оказания в зависимости от затраченного времени.
Обращаем внимание, что проверка документов (внутренняя политика по FATCA/CRS, формы самосертификации), а также подготовка письменных ответов не входят в онлайн-консультацию. Стоимость данных услуг обсуждается дополнительно.
Запись на семинар на сайте: cc.naufor.ru
Консультации по телефону: 8 (495) 787 77 74/75.
Дата публ./изм.
10.07.2020