О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Очень интересный семинар, т.к. в рамках ПОД/ФТ будут раскрыты дополнительные темы. Выдаются свидетельства 2 видов: о прослушивании семинара в рамках целевого инструктажа (внеплановый инструктаж) или в рамках повышения квалификации (плановый инструктаж).
|
1-й день (29.11 10:00-17:00)
|
10:00 - Иванов Эдуард Александрович
Понятие типологий. Цели исследования типологий.Виды типологий.Типологии ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп по типу ФАТФ.Изучение клиента, его финансового положения и деловой репутации.Идентификация и изучение бенефициарных владельцев.Присвоение клиенту уровня риска. Виды рисков.Риск - ориентированный подход и его использование при выявлении подозрительных операций и необычных сделок.Типологии финансирования терроризма.Специфика типологий легализации преступных доходов в России и Евразийским регионе.Типологии использования наличных денежных средств для отмывания денег.Типологии отмывания денег с использованием векселей.Типологии отмывания денег в страховом секторе.Типологии отмывания денег на рынке недвижимости.Типологии легализации доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств.Легализация доходов, полученных от незаконного возмещения НДС.Инвестирование - завершающая фаза легализации преступных доходов.Легализация доходов физических лиц, в том числе полученных от преступлений коррупционного характера.Финансовые расследования. | |