О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Очень интересный семинар, т.к. в рамках ПОД/ФТ будут раскрыты дополнительные темы. Выдаются свидетельства 2 видов: о прослушивании семинара в рамках целевого инструктажа (внеплановый инструктаж) или в рамках повышения квалификации (плановый инструктаж).
1-й день (29.11)
10:00 - Иванов Эдуард Александрович
(д.ю.н., профессор, Департамент комплаенса и коллективных инициатив Международной Антикоррупционной Академии)
  • Понятие типологий. Цели исследования типологий.
  • Виды типологий.
  • Типологии ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп по типу ФАТФ.
  • Изучение клиента, его финансового положения и деловой репутации.
  • Идентификация и изучение бенефициарных владельцев.
  • Присвоение клиенту уровня риска. Виды рисков.
  • Риск - ориентированный подход и его использование при выявлении подозрительных операций и необычных сделок.
  • Типологии финансирования терроризма.
  • Специфика типологий легализации преступных доходов в России и Евразийским регионе.
  • Типологии использования наличных денежных средств для отмывания денег.
  • Типологии отмывания денег с использованием векселей.
  • Типологии отмывания денег в страховом секторе.
  • Типологии отмывания денег на рынке недвижимости.
  • Типологии легализации доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств.
  • Легализация доходов, полученных от незаконного возмещения НДС.
  • Инвестирование - завершающая фаза легализации преступных доходов.
  • Легализация доходов физических лиц, в том числе полученных от преступлений коррупционного характера.
  • Финансовые расследования.
  • Распечатать