О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

4 академических часа. Выдаются свидетельства 2 видов: о прослушивании семинара в рамках целевого инструктажа (внеплановый инструктаж) или в рамках повышения квалификации (плановый инструктаж).
1-й день (25.10)
10:00 - Угнич Наталья Владимировна
(Практик в области ПОД/ФТ, аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинга)
  • Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Система внутреннего контроля. Требования к разработке Правил внутреннего контроля. Критерии операций, подлежащих контролю. Порядок подготовки и обучения кадров.
  • Распечатать