О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
4 академических часа. Выдаются свидетельства 2 видов: о прослушивании семинара в рамках целевого инструктажа (внеплановый инструктаж) или в рамках повышения квалификации (плановый инструктаж).
|
1-й день (25.10 10:00-14:00)
|
10:00 - Угнич Наталья Владимировна
(Практик в области ПОД/ФТ, аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинга)
Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Система внутреннего контроля. Требования к разработке Правил внутреннего контроля. Критерии операций, подлежащих контролю. Порядок подготовки и обучения кадров. | |