О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Выдаются свидетельства 2 видов: о прослушивании семинара в рамках целевого инструктажа (внеплановый инструктаж) или в рамках повышения квалификации (плановый инструктаж).
|
1-й день (28.06 10:00-17:30)
|
10:00 - Угнич Наталья Владимировна
(Практик в области ПОД/ФТ, аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинга)
Надзор в сфере ПОД/ФТ. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
| |