Организация системы внутреннего контроля (ПОД/ФТ)

Выдаются свидетельства 2 видов: о прослушивании семинара в рамках целевого инструктажа (внеплановый инструктаж) или в рамках повышения квалификации (плановый инструктаж).
1-й день (25.04)
10:00 - Зезюлин Кирилл Викторович
(Независимый эксперт на рынке ценных бумаг, аккредитованный преподаватель, имеет свидетельство МУМЦФМ о повышении квалификации )
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  • 13:30 - Угнич Наталья Владимировна
    (Практик в области ПОД/ФТ, аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинга)
  • Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  • Распечатать