10:00 - Зезюлин Кирилл Викторович
(Независимый эксперт на рынке ценных бумаг, аккредитованный преподаватель, имеет свидетельство МУМЦФМ о повышении квалификации )
Надзор в сфере ПОД/ФТ. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. |
13:30 - Угнич Наталья Владимировна
(Практик в области ПОД/ФТ, аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинга)
Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
| |