О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Мастер-класс по ПОД/ФТ.Выдается свидетельство НАУФОР по указанию ЦБ РФ №3471-У от 05.12.2014 (плановый инструктаж или повышение ур.знаний). Подробнее
1-й день (26.10 10:00-17:30)
10:00 - Зезюлин Кирилл Викторович
(Независимый эксперт на рынке ценных бумаг, аккредитованный преподаватель, имеет свидетельство МУМЦФМ о повышении квалификации )
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
    • 13:30 - Угнич Наталья Владимировна
    (Практик в области ПОД/ФТ, аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинга)
  • Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
    • Распечатать