О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
1-й день (27.07 10:00-18:00)
|
10:00 - Угнич Наталья Владимировна
(Практик в области ПОД/ФТ, аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинга)
Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
| |