10:00 - Угнич Наталья Владимировна
(Практик в области ПОД/ФТ, аккредитованный преподаватель в учебном центре Росфинмониторинга)
Обзор законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмаСодержание Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.Требования к ответственным сотрудникам и сотрудникам структурного подразделения по ПОД/ФТ.Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателй и бенефициарных владельцев; Оценка риска.Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Отказ в проведении операции клиента.Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг.Порядок и новые требования к организации обучения сотрудников компаний по вопросам ПОД/ФТ.Прочие права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: обеспечение конфиденциальности информации; порядок проведения проверок; хранение информации; приостановление операций; блокирование (замораживание) денежных средств и иного имущества. | |