Применение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в лизинговых, факторинговых компаниях и в других организациях, поднадзорных Росфинмониторингу
Лектор - Куратор направления внутреннего контроля филиалов АО "Почта России", крупнейшего представителя частного сектора Федерального закона №115-ФЗ (организации федеральной почтовой связи). Выдаются св-ва по ПОДФТ только по повышению квалификации.
1-й день (24.06 10:00-13:30)
|
10:00 - Шашкина Елизавета
(методолог нормотворческой деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках компании, консультант по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ при проверках Роскомнадзора)
Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ. Результаты четвертого раунда взаимных оценок ФАТФНадзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Программы правил внутреннего контроля Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществомРабота с личным кабинетом РосфинмониторингаРиски ОД/ФТПроверка внутреннего контроляИнформирование Росфинмониторинга: сроки отправки и формирование ФЭС Операции, подлежащие обязательному и внутреннему контролю, направление ФЭС. Необычные и подозрительные операции клиентов Ежеквартальный отчет в РосфинмониторингПрименение мер по приостановлению операцийУдаление и инициативное изменение ФЭССообщения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (отправление сообщений на машинном носителе)Идентификация, анкета-досье клиента Выявление ПДЛВыявление бенефициарных владельцев (алгоритм выявления с практическими примерами) Последние рекомендации Росфинмониторинга и изменения в законодательстве Требования к разработке ПВК. Применения требований противодействия ФРОМУ в ПВКРаспространенные нарушения Система подготовки и обучения кадров Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Статья 15.27 КоАПCOVID - 19 и система ПОД/ФТ/ФРОМУ | |