О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Очень интересный нестандартный семинар по под/фт. Выдаются свидетельства 2 видов: о прослушивании семинара в рамках целевого инструктажа (внеплановый инструктаж) или в рамках повышения квалификации (плановый инструктаж).
|
1-й день (25.02 10:00-16:45)
|
10:00 - Иванов Эдуард Александрович
Обзор изменений и дополнений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Требования к структуре и содержанию Правил внутреннего контроля.Требования к ответственным сотрудникам и сотрудникам структурного подразделения по ПОД/ФТ.Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Различные подходы к идентификации бенефициарных владельцев.Изучение целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиента.Особенности идентификации и изучения отдельных категорий клиентов.Оценка и присвоение уровня риска.Отказ в проведении операции клиента. Основания, процедура, возможные риски.Новые требования к организации обучения сотрудников.Типологии легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Использование типологий для обучения сотрудников.Выявление подозрительных операций.Правовой статус и основные направления деятельности Росфинмониторинга. Взаимодействие с Банком России.Характерные нарушения законодательства о ПОД/ФТ, выявляемые в ходе проверок.Обязанности организаций по предупреждению коррупции. Риски применения российского и иностранного антикоррупционного законодательства. | |